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中欧体育手机APP下载香港破史上最大洗钱案伪装国际贸易洗钱140亿

发布时间 : 2024-02-20 17:44:33

  2月16日,香港海关举行记者会公布,在今年1月底展开代号“拂晓”的执法行动中,成功破获一个涉款约140亿(港元,下同)的大型跨国洗黑钱集团中欧体育手机APP下载,并捣破一个洗黑钱营运中心,拘捕七名嫌疑人。以涉案黑钱计算,本案为香港海关历来破获的最大宗洗黑钱案件。

  香港海关表示,在1月30日采取的执法行动中,香港海关人员突击搜查位于九龙塘、何文田和红磡的多处住宅单位和商业单位,拘捕7名怀疑涉案人士,年龄介乎23岁至74岁,涉案犯罪集团主脑是一名34岁非华裔男子。另外,香港海关人员成功冻结了被捕人士的1.65亿元资产。

  海关人员根据情报,发现该洗钱集团以家族式经营,在2021年5月到2023年12月期间,在香港开设多间空壳公司和傀儡银行户口,以进出口钻石、电子产品为借口,将大量资金转移到香港。涉案犯罪集团以红磡一个商业单位作为洗黑钱的营运中心,涉案的多个银行户口是长时间持续以大额和高频的模式进行资金清洗;涉案的空壳公司之间,在表面上没有业务联系,但各自利用傀儡银行户口频繁地转移资金,有别于一般进出口贸易的生意模式。

  该集团利用空壳公司户口处理合共约140亿港元怀疑犯罪得益,涉及至少十多个国家和地区。其中一个银行户口单日入账超过1亿港元,一次汇款最高金额约4800万港元。

  海关人员还表示,调查中还发现,大部分涉案资金来自海外,其中有29亿元资金与印度一个手机应用程序的诈骗案有关,相信涉案犯罪集团一直通过国际贸易的方式,收取来自印度的汇款,将相关诈骗得益转移到香港的银行户口。

  经深入调查后,海关人员在“拂晓”行动中,根据香港《有组织及严重罪行条例》,以涉嫌串谋“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕四名中国籍人士和三名非华裔人士。他们年龄介乎二十三岁至七十四岁,据推测为该跨国清洗黑钱集团的主脑、骨干和基层成员,及招募傀儡户口的中介人。

  同时,海关人员成功捣破一个位于商业处所的洗黑钱营运中心,并在涉案人士的住宅及多个商厦单位中,检获大量怀疑人造宝石、多部手提电话、计算机、公司印章、银行支票簿、银行卡、银行文件及出入口文件等中欧体育手机APP下载。

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  据移动支付网了解,自从2023年年中以来,全球各个国家或地区都在不断加强反洗钱监管,并不断的在各类洗钱案中出现华人身影。2023年8月,新加坡洗钱案(涉案已高达超160亿人民币)震惊世界,涉案10人均为中国福建原籍人员,涉案人员涉嫌伪造文件、洗黑钱而被捕,多处房产、豪车、黄金、虚拟货币等资产让人震撼。

  10月初,香港海关采取代号“火花”的执法行动,捣破一间涉嫌清洗黑钱的找换店,涉案金额约6亿港元,即约5.6亿人民币。不久之后,香港警方召开发布会,在10月3日至10月20日期间展开专项行动,打击深水埗区发生的诈骗及洗黑钱活动。共拘捕84人,涉及53宗诈骗案及洗黑钱案,受害人损失金额达1.18亿港元,即约1.1亿人民币。

  10月下旬的澳洲长江换汇案也是拥有多个华人涉案,涉案金额超过10亿人民币。澳洲警方派出300多名警察对位于墨尔本、悉尼、布里斯班、阿德莱德和珀斯的长江换汇的办公室及相关人员的住宅进行了搜查。该次行动逮捕了七人,其中四人为中国公民,三人为澳大利亚公民。

  泰国在10月底也破获了一起诈骗洗钱案,涉案超2.4亿人民币,而主要的组织者是4名中国人。该团伙还设立了多个虚假账户用于洗钱操作中欧体育手机APP下载。

  2024年年初,意大利、英国等国家也爆出了多起反洗钱案,其中有多个中国人涉案。

  近年,我国出口贸易愈加发达,这与外汇管制措施形成了较大的矛盾,如何将资金合规的收回,成为了外贸人的普遍焦虑点,这促成了灰黑产的形成,全球反洗钱大案中多涉及华人,这也有部分原因。

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